kin国际网站 外媒:意大利27亿欧元洗钱资产冻结案宣判 首向华商返还 2020-01-10 19:12:31

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kin国际网站 外媒:意大利27亿欧元洗钱资产冻结案宣判 首向华商返还

kin国际网站,2019-10-18 13:46

据泛欧交易所(Euronext)援引欧洲新闻报道,佛罗伦萨意大利上诉法院最近对一名涉嫌洗钱和扣押财产的中国商人做出了最终裁决。法院裁定,对该中国商人的指控不成立,并命令有关当局立即归还该中国商人扣押的所有资产。

据报道,意大利检察官指控中国商人参与了2008年至2010年间涉及27亿欧元的“洗钱案”。随后,警方没收了这名中国商人在2002年购买的一栋别墅,以及其他价值超过200万欧元的动产和不动产。

2010年,意大利警方对针对中国人的“洗钱”案件展开了特别调查。警方指控100多名中国商人和意大利人洗钱27亿欧元的案件在欧洲引起了极大关注。

在调查过程中,警方指控73家中国企业参与此案。在这种情况下,300多个企业和个人银行账户、181个房地产和166辆私人豪华汽车被冻结。检察官后来指控嫌疑人通过货币2汇款公司匿名向中国发送数十亿欧元。

佛罗伦萨上诉法院裁定,资产被归还的中国商人是在27亿欧元“洗钱案”中被调查的许多中国商人之一。

佛罗伦萨上诉法院(Florence Court)认为,由于涉案的中国商人涉嫌洗钱,法院并未认定其构成犯罪,涉案的中国商人购买的资产均发生在2002年之前,与“洗钱案无关。最后,佛罗伦萨上诉法院对归还中国商人被扣押的财产作出了最终裁决。

据悉,被控参与27亿欧元大集团“洗钱案”的中国商人尚未被法院认定有罪。许多涉案的中国商人被判无罪,一些人仍在接受法院调查。仍有大量资产被涉案的中国商人扣押或冻结。在本案中,法院裁定将资产返还给这名中国商人,这是该案首次涉及洗钱。(袁波)

责任:李艺声